FIOD verdenkt Heerlenaar (51) van oplichting en valsheid in geschrifte
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige man uit Heerlen van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Het vermoeden bestaat dat beleggers op ‘listige wijze’ bedrogen zouden zijn.
Naast de Heerlenaar heeft de FIOD ook nog een 55-jarige man uit een 'niet nader genoemd buitenland' op het oog. Twee woningen in Heerlen en Lunteren (provincie Gelderland) zijn doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op de administratie.
Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak werd gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die zogeheten tokens verkopen. Deze digitale eenheden kunnen de eigenaar het recht op een product of dienst geven, maar kunnen ook een belang vertegenwoordigen in obligaties, onroerend goed en aandelen.
De AFM ontving meldingen van banken dat de verdachte mannen het ingelegde geld niet hebben geïnvesteerd, zoals ze vertelden aan beleggers. ‘Vermoedelijk hebben ze rapporten van adviesbureaus vervalst om zo een rooskleurig beeld van hun aanbieding van effecten te schetsen’, zo schrijft de FIOD.
Het verdachte duo zou de inleg hebben gebruikt om ‘zichzelf te verrijken’.
Meld u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.
-----
Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: 06-11 31 96 64.
Advertenties
